大参林: 大参林医药集团股份有限公司关于“大参转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
- 发布日期：2024-09-09 07:57 点击次数：127
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证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-089
转债代码：113605 转债简称：大参转债
大参林医药集团股份有限公司
关于“大参转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转换公司债券的基本情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会证监许可[2020]1981号文核准，于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可
转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币140,500.00万元。经上海证券
交易所自律监管决定书【2020】370号文同意，可转换公司债券于2020年11月13
日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大参转债”，债券代码“113605”。
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为83.85元/股，根据《大参林医药
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明
书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“大参转
债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将对转股价格调整。“大参转债”的历次转股价格调整如下：
登记工作，公司总股本由656,340,654股变更为658,621,154股。由于公司股本发生
变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由
年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金向全
体股东每10股转增2股。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格
作出相应调整，“大参转债”的转股价格由83.71元/股调整为69.09元/股。
第二十三次会议审议通过《关于调整公司 2020 年度限制性股票激励计划预留限
制性股票数量的议案》、《关于向大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性
股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意向 22 名激励对象授予
共计 60 万股预留限制性股票，限制性股票登记日为 2021 年 11 月 29 日。由于公
司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的
转股价格由 69.09 元/股调整为 69.05 元/股。
公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”
的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由 69.05 元/股调整为 57.13
元/股。
权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金
向全体股东每10股转增2股。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股
价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由57.13元/股调整为47.11元/股。
股本为基数，每股派发现金红利0.31元（含税）。由于公司实施现金分红，需对
“大参转债”的转股价格作出相应调整，
“大参转债”的转股价格由47.11元/股调
整为46.8元/股。
二、可转债价格修正条款与可能触发的情况
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期
间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
自 2024 年 8 月 25 日至 2024 年 9 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%（即 39.78 元/股），若未来 20 个交易日内有 5 个
交易日公司股票收盘价低于当期转股价格的 85%，则可能触发“大参转债”的转
股价格修正条款。
三、风险提示
根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，若触发“大参转债”转
股价格的向下修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告
大参林医药集团股份有限公司董事会
